《非凡娱乐》com董事会提名委员会实验细则

信息泉源：《非凡娱乐》com　宣布时间： 2025-10-18

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董事会提名委员会实验细则

第一章总则

第一条 为优化董事会组成，，，，，，，，规范公司高级治理职员的爆发，，，，，，，，完善公司治理结构，，，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关划定，，，，，，，，公司特设立董事会提名委员会，，，，，，，，并制订本实验细则。。。。。。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门事情机构，，，，，，，，主要认真对公司董事和司理职员的人选、选择标准和程序提出建议。。。。。。

第二章职员组成

第三条 提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其中自力董事应当过半数。。。。。。

第四条 提名委员会委员由董事长提名，，，，，，，，并由董事会选举爆发。。。。。。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，，，，，，，，由自力董事担当，，，，，，，，认真主持委员会事情；；；；；主任委员在委员内选举爆发。。。。。。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，，，，，，，，委员任期届满，，，，，，，，连选可以连任。。。。。。时代若有委员不再担当公司董事职务，，，，，，，，自动失去委员资格，，，，，，，，并由委员会凭证上述第三至第五条划定补足委员人数。。。。。。

第三章职责权限

第七条 提名委员会认真制订董事、高级治理职员的选择标准和程序，，，，，，，，对董事、高级治理职员人选及其任职资格举行遴选、审核，，，，，，，，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；；；；；

（二）聘用或者解聘高级治理职员；；；；；

（三）执法、行政规则、中国证监会划定和公司章程划定的其他事项。。。。。。

董事会对提名委员会的建议未接纳或者未完全接纳的，，，，，，，，应当在董事会决议中纪录提名委员会的意见及未接纳的详细理由，，，，，，，，并举行披露。。。。。。

第八条 提名委员会对董事会认真，，，，，，，，委员会的提案提交董事会审议决议；；；；；控股股东在无充分理由或可靠证据的情形下，，，，，，，，应充分尊重提名委员会的建议，，，，，，，，不然，，，，，，，，不可提出替换性的董事、其他高级治理职员人选。。。。。。

第四章决议程序

第九条 提名委员会依据相关执律例则和公司章程的划定，，，，，，，，团结本公司现真相形，，，，，，，，研究公司的董事、司理职员的中选条件、选择程序和任职限期，，，，，，，，形成决议后提交董事会通过，，，，，，，，并遵照实验。。。。。。

第十条 董事、司理职员的选任程序：

（一）提名委员会应起劲与公司有关部分举行交流，，，，，，，，研究公司对董事、其他高级治理职员的需讨情形，，，，，，，，并普遍征采及格人�。。。。。�；；；；；

（二）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的事情履历、所有兼职等情形，，，，，，，，并征求被提名人对提名的赞成，，，，，，，，不然不可将其作为董事、司理人�。。。。。�；；；；；

（三）召集提名委员会聚会，，，，，，，，凭证董事、司理的任职条件，，，，，，，，对初选职员举行资格审查；；；；；

（四）在选举新的董事和聘用新的司理职员前，，，，，，，，向董事会提出审查意见；；；；；

（五）凭证董事会决媾和反响意见举行其他后续事情。。。。。。

第五章议事规则

第十一条 提名委员会凭证公司需要召开聚会，，，，，，，，公司原则上应当提前3日将聚会通知，，，，，，，，以专人送出、邮件方法（含电子邮件）或者其他方法提交全体委员。。。。。。

提名委员会召集人认真召集和主持聚会。。。。。。

提名委员会召集人不可或者拒绝推行职责时，，，，，，，，由过半数的提名委员会成员配合推选一名自力董事委员代为推行职责。。。。。。

第十二条 提名委员会聚会应由三分之二以上的委员出席方可举行；；；；；每一名委员有一票的表决权；；；；；聚会做出的决议，，，，，，，，必需经全体委员的过半数通过。。。。。。

第十三条 提名委员会聚会可接纳现场聚会形式，，，，，，，，也可接纳其它方法召开（包括但不限于电话、视频、电子邮件等其他快捷方法），，，，，，，，表决方法为举手表决或投票表决。。。。。。

第十四条 提名委员会聚会须要时可约请公司其他董事及高级治理职员列席聚会。。。。。。

第十五条 若有须要，，，，，，，，提名委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见，，，，，，，，用度由公司支付。。。。。。

第十六条 提名委员会聚会的召开程序、表决方法和聚会通过的议案必需遵照有关执法、规则、公司章程及本实验细则的划定。。。。。。

第十七条 提名委员会聚会应当有纪录，，，，，，，，出席聚会的委员、董事会秘书、纪录职员等相关职员应当在聚会纪录上署名确认；；；；；聚会纪录由公司董事会秘书生涯。。。。。。

第十八条 提名委员会聚会通过的议案及表决效果，，，，，，，，应以书面形式报公司董事会。。。。。。

第十九条 出席聚会的委员均对聚会所议事项有保密义务，，，，，，，，不得私自披露有关信息。。。。。。

第六章附则

第二十条 本实验细则未尽事宜，，，，，，，，按国家有关执法、规则和公司章程的划定执行；；；；；本细则如与国家日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时，，，，，，，，按国家有关执法、规则和公司章程的划定执行，，，，，，，，并连忙修订，，，，，，，，报董事会审议通过。。。。。。

第二十一条 本实验细则自董事会决议通过之日起生效，，，，，，，，修改时亦同。。。。。。

第二十二条 本细则诠释权归属公司董事会。。。。。。

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第一章 总 则

第二章 职员组成

第三章 职责权限

第四章 决议程序